坐在僻静小树林里的长凳上，一天之内完成四次交易，背走总计54斤价值逾2000万元的黄金，事后还能坐收“好处费”。这份看似轻松的“美差”华夏理财，充满了神秘感。然而，参与交易的严某和王某最终双双锒铛入狱。他们自认只是“黄金搬运工”，实则是不法分子洗钱的“工具人”。
近年来，金价持续走高带动了黄金投资热，但这一投资方式也被不法分子利用。通过黄金交易隐匿、转移电信网络诈骗的非法所得，已成为犯罪分子“洗白”赃款的“黄金渠道”。日前，上海市普陀区人民检察院（以下简称“普陀区检察院”）审查起诉的一起运送黄金掩饰、隐瞒犯罪所得案宣判，两名被告人均被判处有期徒刑二年七个月。
难挡利诱参与“黄金换料”
2024年7月26日，深圳黄金珠宝商严某接到上家“任务”，需将一批54斤黄金，以“黄金换料”方式紧急从上海转运至深圳。
所谓“黄金换料”，即在上海接收散装金条，在兑换点兑换成整公斤金块后，即可在深圳的关联兑换点提货，从而实现“上海交货、深圳提货”的当日流转。
“要的这么急华夏理财，还是异地流转······”作为行内人，严某察觉到这批黄金来路不明，甚至怀疑涉及电信诈骗等犯罪所得，但面对上家许诺的丰厚报酬，他利令智昏，非但未抽身，反而主动物色“搭档”，当日便联系了在上海从事珠宝加工、熟悉黄金行业的好友王某，与其约定提成费用，邀他共同完成这笔“生意”。
接到邀约，王某心中不禁打鼓。从事黄金珠宝业务十余年，他再清楚不过，正规黄金交易必须登记交接人信息、核验发票凭证，这单“生意”操作如此隐秘繁琐，绝非正道所为。然而，金钱诱惑终归压倒理智，王某应承下来，同意协助完成这次“黄金换料”。
小树林里长凳上的“暗影接力”
次日，在严某的电话遥控指挥下，一场颇具戏剧性的黄金“暗渡”正式拉开帷幕。
“你坐在小树林的凳子上等着，有人会来找你交易。”吃完午饭，王某便按照严某指示来到公司附近的小树林，坐在长凳中间等待。
不久，一名戴着口罩、身背黑色背包的男子悄然在长凳另一端坐下，双方简短试探，几句警惕的暗语迅速对上，背包男子随即拉开拉链，取出沉甸甸的包裹——里面是约14斤散装金条，王某验货完毕不敢耽搁，迅速背起黄金离开，转交给下个接头人。
之后，这些人火速前往上海某兑换点，将散金熔铸成整公斤金块，兑换成功的同时，严某安排的人员在深圳的关联兑换点提取了等重的金条。就这样，整个非法交易链条在两地间“无缝衔接”，一次跨越千里的“赃款漂白”就此完成。
在严某持续“调度”下，王某如法炮制，短短一天内竟完成四次“暗影接力”，累计运送黄金高达54斤。严某则稳坐“中军帐”，既指挥上海接头收货，又协调深圳同步提货。
“搬金”链条上的人难逃法网
自以为天衣无缝的“大生意”，终究难逃法网。2024年8月，警方将王某抓获归案，一个月后，严某也落入法网。
经查，这批黄金来源于刘先生。自2024年6月起，刘先生被诈骗团伙诈骗，分5次购买总计84斤黄金，同年7月27日，刘先生按指示在上海某商场停车场交出部分黄金。自此，这些诈骗而来的一块块散金如同被投入一条精密运转的洗钱流水线，从停车场到小树林，再到上海兑换点熔铸成整块金条、深圳人员同步提取，环环相扣，层层掩饰，最终流向境外。而严某、王某明知是犯罪所得，却为利驱使，积极充当转移、掩饰赃款的“工具人”，成为这条罪恶长链中不可或缺的一环。
“帮人运送黄金便能得到高额报酬，看似轻松赚钱，实则是犯罪分子的诱饵，已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。”承办检察官舒洁强调。
2025年1月，普陀区检察院以该罪名对二人提起公诉。3月6日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处严某、王某有期徒刑二年七个月，并处罚金五万元至四万元不等。
来源|新闻晨报记者叶松丽通讯员王晓丹华夏理财
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